Здравствуйте, дорогие друзья.
Как вы понимаете, мы очень не любим давать ссылки и цитировать официальные российские СМИ, но, в данном случае, это необходимо.
11 июня РИА Новости опубликовала следующее сообщение:
«Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) собирается внести Россию в черный список за связи с Ираном. Это сделает невозможными любые международные переводы, в том числе от частных лиц, и парализует торговлю с другими странами.»
Разговоры об этом шли достаточно давно, но публикации были на уровне СМИ «второго эшелона», на ресурсах различной степени «желтизны». Теперь об этом заговорило и официальное российское новостное агентство.
Итак, что такое FATV? Это международная организация, основанная более 30 лет назад, и объединяющая около 200 государств. Основная цель — противостояние отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Попасть в список «высокорисковых юрисдикций» FATV — означает полный запрет на любые транзакции за рубеж, в том числе — между частными лицами. То есть невозможность оплатить отдых или обучение, получить зарплату за рубежом, перевести деньги члену семьи, или друзьям.
РФ, в случае принятия такого решения, станет четвертым государством с «высокорисковой юрисдикцией», после Ирана, Cеверной Кореи и Мьянмы.
Насколько реально такое развитие событий? Мы не знаем. Но про отключение России от SWIFT говорили достаточно долго, и многие не верили в возможность такого сценария. Тем не менее де-факто это практически произошло – совсем не так, как обсуждалось, но от этого не сильно легче.
Как будто было мало того, что Райффайзенбанк остался практически единственным каналом перевода средств из России в Израиль, и он тоже подвергается постоянному давлению регуляторов, теперь стал куда более существенным риск полного превращения России в «банковский остров» … ну, или часть «архипелага РИСК» – Россия, Иран, Северная Корея …
Если вы заинтересованы в создании как минимум «запасного аэродрома» для части вашего капитала в Израиле – обсудить пути перевода средств в Израиль со специалистами департамента репатриации капитала нашей коллегии стоит сейчас.
Отделения Privat banking банков, с которыми мы работаем, обычно исходят из минимального порога входа в миллион долларов. Существуют решения и для сумм в сотни тысяч долларов.
Иллюстрация: Адвокатская коллегия «Эли Гервиц
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGsnBfQZnnqPzsVBXBghRdVRbbb
