Налоговое управление Израиля сообщило о выявлении новой схемы уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, применявшейся владельцами продуктовых магазинов и киосков. Схема была связана с использованием частных банкоматов, установленных в торговых точках.
В рамках расследования был допрошен владелец продуктового магазина и агентства недвижимости из Ришон ле-Циона. По версии следствия, он в течение нескольких лет скрывал доходы на миллионы шекелей, полученные наличными от клиентов.
Подозреваемый, как утверждается, загружал наличные средства в установленный в магазине банкомат. Взамен компания — владелец устройства переводила ему средства банковскими переводами с комиссией.
Анализ банковского счета показал, что в период с 2020 по 2024 годы на его счет поступило более 20 миллионов шекелей от компании-оператора банкомата.
По условиям договора владелец банкомата обязан открыть отдельный банковский счет для операций с устройством. Средства, внесенные в банкомат, должны списываться исключительно с этого специального счета.
Однако, по данным следствия, подозреваемый не открыл отдельный счет и использовал свои бизнес-счета, смешивая средства для пополнения банкомата с выручкой магазина.
Кроме того, в ходе проверки бухгалтерской отчетности было выявлено неучтенное поступление доходов на десятки тысяч шекелей, в том числе комиссионных выплат от компании-владельца банкомата.
Неделей ранее Налоговое управление сообщило о похожем случае в Ашдоде. Владелец киоска, по версии следствия, скрывал наличную выручку, легализуя ее через банкомат, установленный в торговой точке.
В ходе обыска у него были изъяты документы, наличные деньги, часы Rolex и два автомобиля BMW. Также были заморожены два банковских счета.
Расследования проводятся в рамках борьбы Налогового управления с теневой экономикой и схемами отмывания средств.
Иллюстрация: Белновости
Налоговое управление раскрыло новую схему уклонения от налогов через банкоматы в магазинах
